Обновлено: октябрь 2026 · DEOR Privé · Дубай, ОАЭ
1. Проверка личности
До одобрения членства мы проверяем документ заявителя и при необходимости фиксируем сведения об источнике средств.
2. Скрининг
Заявители проверяются по санкционным спискам и на статус публичного должностного лица. Каждый участник получает рейтинг риска; при высоком риске проверка повторяется чаще.
3. Утверждение
Каждое одобрение подписывает комплаенс-офицер. Заявки, которые невозможно проверить, отклоняются.
4. Платежи
Карточные платежи обрабатывает лицензированный в ОАЭ провайдер. Мы не храним номера карт и не принимаем криптовалюту.